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金融庁がイオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策で不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めたことがわかった。金融庁が求めていたリスク管理体制の整備などが不十分だとして改善を求めるとみられる。
日米欧の金融・警察当局などでつくる「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」（本部・パリ）が２０２１年に公表した審査結果で、日本は３段階のうち２番目の「重点フォローアップ国」となった。金融庁は各金融機関への検査を実施し、２４年３月末までに対応を完了するよう求めていた。
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https://news.yahoo.co.jp/articles/221a9ba0fd7ef3d011b0d01f9ffff21569f41b31 - イオンには厳しく接するが三菱UFJには甘い金融庁
- >>2
イオンは天下りポストへの投資家足らん！
三菱UFJをよく見習え - >>8
なんとなく、それだ。 - >>2
ほんそれ。 - >>2
国民も薄々気付いている…天下り - マネロン対策は必要なのは理解できるけど三菱貸金庫案件ってマネロンじゃないのか
- >>3
三菱銀行のは個人の犯罪じゃないの？組織的な犯罪だったの？ - 貸金庫は現金禁止なんですけどね
- そういうルールちゃんとあるんやね
- >>5
国際的なルールだから厳しいぞ - 金融庁の犬(waon)
- マネロン追ってるから芋づる起きてる
- 悪夢の民主党系企業
- なんで三菱UFJはないんだよw
- 次の経団連会長は日本生命の人だが
最近は、なにやら金融機関へのお咎めがキツいな - イオンカードの不正利用の件は解決したのか？
- 店舗は屋内遊歩道
- 不祥事だらけだなｗ
- イオンもダメか。
- 口座売買おおいみたいだな。
金融庁、マネロン対策で集中検査 地銀対応遅れに危機感地域金融
2023年9月12日 5:00[会員限定記事]
- >>21
そらそうよ。
口座売買が罪なの知らん奴多いやろしな。ターゲットにパッと出の割に規模がデカくてボーっとしてるイオン銀行が狙われたって訳か。
- >>22
ネットバンクはスマホとヒモ付けてるやん？
闇バイトで携帯契約させて、
そのあと口座開設させるのかね。個人的には、政治資金管理団体の口座が政治資金収支報告書(単式簿記)とヒモ付ける必要がないほうが問題だと思うんだけど。
- >>23
口座とともにスマホも手に入るとなると、ある意味一石二鳥だよな･･･ - >>23
与野党の利害が一致する時は結束な - 某政党党首、怪しい口座たくさんもってんだよ。。
- ネトウヨレベルやん
- 不正に使われてるのに止めないんだからお咎め喰らうのは当然
【金融庁】イオン銀行に業務改善命令へ…マネーロンダリング対策で不備
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